Projekt Russian Laundromat jedna je od najopsežnijih međunarodnih novinarskih istraga o premještanju novca kroz banke, sudove i tvrtke registrirane u više država. Istragu je 2017. objavio Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) u suradnji s ruskim listom Novaya Gazeta i moldavskim istraživačkim centrom RISE Moldova. Novinari su rekonstruirali mehanizam koji je, prema analizi OCCRP-a, omogućio da iz Rusije između 2011. i 2014. nestane najmanje 20,8 milijardi američkih dolara.
Kako je funkcionirala shema
Prema OCCRP-u, središte sustava nalazilo se u Moldovi, čiji su sudovi korišteni za stvaranje prividno zakonitih dugova između ruskih tvrtki. U osnovnom modelu ruska bi tvrtka navodno posudila novac drugoj tvrtki, često povezanoj s istim poslovnim krugovima. Kada dug ne bi bio vraćen, vjerovnik bi pokrenuo sudski postupak u Moldovi.
Moldavski sud zatim bi izdao odluku kojom se potvrđuje dug. Lokalni jamac, odnosno osoba ili tvrtka registrirana u Moldovi, preuzimao bi obvezu plaćanja. Nakon sudske odluke sredstva su se mogla prebaciti preko moldavskih banaka na račune u Latviji i drugim financijskim središtima. Time je novac dobivao izgled izvršenja međunarodne sudske odluke, a ne izravnog prijenosa između ruskih subjekata.
OCCRP je opisao više varijacija istog postupka. U dokumentima su se pojavljivali različiti zajmovi, jamstva, tvrtke i sudski predmeti, ali je obrazac ostajao sličan: stvaranje duga, sudska potvrda, uključivanje moldavskog subjekta i transfer preko međunarodnog bankarskog sustava.
Razmjer otkrivenih prijenosa
OCCRP je naveo da je analiza obuhvatila najmanje 2,5 milijuna bankovnih transakcija. Prema podacima objavljenima u toj istrazi, sredstva su prolazila kroz 732 banke u 96 država. Organizacija je istaknula da se radi o donjoj procjeni jer istraživači nisu imali pristup svim računima, dokumentima i transakcijama povezanim sa shemom.
Brojke i opis mehanizma u ovom tekstu pripisani su OCCRP-jevoj istrazi. One predstavljaju novinarsku rekonstrukciju na temelju dostupnih dokumenata, a ne pravomoćnu sudsku odluku o svim navedenim transakcijama.
Dokumenti iza istrage
Novinari su uspoređivali sudske odluke, bankovne evidencije, registracijske podatke o tvrtkama i dokumente o međunarodnim plaćanjima. Posebnu su pozornost posvetili ponavljanju istih osoba, adresa, banaka i poslovnih subjekata u različitim predmetima.
Takva usporedba omogućila je povezivanje naizgled odvojenih sudskih postupaka. Dokumenti su pokazivali kako su se tvrtke mijenjale, kako su se dugovi prenosili i kako su sredstva nakon moldavske sudske odluke ulazila u banke izvan Rusije. OCCRP je objavio da su istraživači provjeravali podatke iz više izvora prije nego što su pojedine transakcije i osobe uključili u priču.
Važan dio istrage bilo je i utvrđivanje vlasničkih i upravljačkih veza. Tvrtke korištene u dokumentima često su bile registrirane u različitim jurisdikcijama, što je otežavalo utvrđivanje stvarnih korisnika. Sama registracija tvrtke ili njezino pojavljivanje u bankovnoj evidenciji, međutim, ne dokazuje da je njezin vlasnik počinio kazneno djelo.
Međunarodna novinarska suradnja
Istraga je zahtijevala suradnju novinara koji su mogli provjeravati dokumente i osobe u različitim državama. OCCRP je radio s Novaya Gazeta, jednim od poznatih ruskih neovisnih medija, te s organizacijom RISE Moldova, koja je provjeravala moldavske sudske i poslovne zapise.
Takav model rada važan je za prekogranične istrage jer nijedan pojedinačni medij obično ne može sam provjeriti cijeli lanac. Lokalni novinari mogu pristupiti sudskim spisima, registrima i izvorima u svojoj zemlji, dok međunarodna koordinacija omogućuje usporedbu podataka iz banaka i tvrtki u drugim državama.
Službene reakcije i pravni oprez
OCCRP je izvijestio da su moldavske vlasti istraživale ulogu osoba i institucija povezanih s tim postupcima. U javnosti su se pojavili kazneni postupci i optužbe protiv pojedinaca koje su novinari povezivali s mehanizmom. Različite institucije i osobe navedene u izvještajima nisu imale istu pravnu ulogu, a njihovi su slučajevi prolazili kroz različite faze postupka.
Novinarski nalaz ne treba poistovjećivati s pravomoćnom presudom. Protiv osoba koje se spominju u vezi s istragom vrijedi pretpostavka nedužnosti sve dok njihova krivnja nije utvrđena pravomoćnom sudskom odlukom. Isto vrijedi i za tvrtke, banke i druge institucije čija se imena pojavljuju u dokumentima.
Zašto je slučaj važan
Russian Laundromat pokazao je kako se financijski sustavi različitih država mogu povezati u lanac koji je teško razumjeti ako se svaki dokument promatra zasebno. Sudska odluka u jednoj državi, račun u drugoj i tvrtka registrirana u trećoj zemlji mogu zajedno stvoriti privid uredne međunarodne transakcije.
Istraga je također ukazala na važnost provjere stvarnog vlasništva, kontrole banaka i razmjene podataka među državama. Za javnost je posebno važno razlikovati dokumentiranu činjenicu od zaključka novinara, službene optužbe od presude te pojavljivanje imena u evidenciji od dokaza kaznene odgovornosti.
Izvor i metodološka napomena
Glavni izvor za ovaj sažetak je istraga Organized Crime and Corruption Reporting Projecta (OCCRP) pod nazivom The Russian Laundromat, objavljena 2017. u suradnji s listom Novaya Gazeta i organizacijom RISE Moldova. Broj transakcija, broj banaka, broj država, vremensko razdoblje i procjena ukupnog iznosa preuzeti su iz OCCRP-jeva izvještavanja i u tekstu su mu izrijekom pripisani.
Ovaj je tekst informativni novinarski sažetak. Ne predstavlja konačan sud o odgovornosti bilo koje osobe ili organizacije i ne zamjenjuje službene sudske spise, pravomoćne presude ni naknadna ažuriranja nadležnih institucija.
Izvorna organizacija ili medij: Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Materijal sažima javno dostupne nalaze; navodi su pripisani izvornim istraživačima.